Dzisiaj Parlament Europejski przegłosował nowe regulacje w celu ograniczenia płatności gotówkowych w UE do kwoty 10 000 euro (10 700 dolarów), w ramach walki z praniem pieniędzy.
Nowe prawo, nad którym Unia Europejska pracowała przez ponad dwa lata, ma także na celu zwalczanie finansowania terroryzmu. Te nowe przepisy będą obowiązywać we wszystkich krajach UE, mając na uwadze takie dziedziny jak towary luksusowe, kryptowaluty i działalność agencji piłkarskich. Dzięki temu ograniczeniu płatności gotówkowych, Niemcy i Austria dostosują się do reszty Unii Europejskiej, gdzie wcześniej nie było ograniczeń, co do wysokości takich płatności.
Wprowadzone regulacje również zaostrzą wymogi dla banków, agentów nieruchomości i kasyn, aby lepiej identyfikowały swoich klientów oraz rzeczywistych beneficjentów, którzy mogą próbować ukryć się za zawiłymi strukturami prawno-finansowymi. Oprócz tego, przepisy obejmą także kryptowaluty, co ma przyczynić się do większej przejrzystości w tym sektorze, który często jest obszarem wielu niejasności.
Unia Europejska również zamierza utworzyć we Frankfurcie specjalną agencję ds. zwalczania prania pieniędzy, aby wzmocnić wysiłki w tej dziedzinie.
Jak widać na powyższym przykładzie, walka z gotówką w Unii Europejskiej trwa w najlepsze. Do roztrzygnięcia pozostaje kwestia, czy wynika ona z urzędniczej nadgorliwości czy jest to świadome ograniczanie wolności.
Źródło: Barrons.com
